凯胜国际信誉|旺能环境股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告

  发布日期:  2020-01-09 14:47:49    

凯胜国际信誉|旺能环境股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告

凯胜国际信誉,证券代码:002034 证券简称:旺能环境 公告编号:2019-86

旺能环境股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年10月22日,旺能环境股份有公司(以下简称“公司”、“旺能环境”)召开第七届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,具体情况如下:

一、对外投资概述

旺能环境股份有限公司(以下简称“公司”)为了进一步优化业务结构,将进行以下对外投资事项:

对外投资事项一:拟由公司出资10,000万元人民币设立全资子公司浙江旺能环境修复有限公司(暂定名称,具体以注册登记机构核定为准,以下简称“环境修复公司”或“子公司”),由本公司100%持股。设立后,环境修复公司将作为本公司环境修复领域扩展业务的主要平台。

对外投资事项二:拟由公司出资1,000万元人民币设立全资子公司浙江欣展迅贸易有限公司(暂定名称,具体以注册登记机构核定为准,以下简称“欣展迅”),由本公司100%持股。设立后,由欣展迅负责集中采购资源,降低采购成本,增加市场竞争力。

公司上述对外投资事项涉及的总金额为人民币11,000万元,占公司最近一期经审计总资产(62.09亿元)的1.77%,占公司最近一期经审计净资产(36.36亿元)的3.03%。

本次对外投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。根据《上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项在公司董事会对外投资审议权限范围之内,无需提交公司股东大会审议。

二、对外投资基本情况

(一)环境修复公司的基本情况:

1、公司名称:浙江旺能环境修复有限公司

2、注册资本:10,000万元

3、注册地址:浙江省湖州市龙溪街道环山路899号

4、企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

5、法定代表人:王学庚

6、经营范围:土壤污染、水污染、大气污染及固体废弃物污染的环境修复与治理工程;治理方案设计与咨询、技术服务;环保领域项目投资;环保工程、土石方工程、地质灾害治理工程的设计、市政基础工程施工及相关服务;环境分析与监测;环保技术研发、技术转让、技术咨询与服务;环保产品及新材料的技术开发、生产、销售。辐射污染治理、废气治理、地质灾害治理;技术推广;施工总承包、专业承包;劳务分包;机械设备维修、调试、销售、租赁;自营和代理货物及技术进出口;道路货物运输。(暂定)

7、资金来源及出资方式:自有资金,以货币资金形式投入

8、股权结构:上市公司100%持股。

以上信息均为暂定内容,最终以工商行政管理机关核定为准。

(二)欣展迅的基本情况:

1、公司名称:浙江欣展迅贸易有限公司

2、注册资本:1,000万元

3、注册地址:舟山大宗商品交易中心(自贸试验区内)

4、企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

5、法定代表人:金凡

6、经营范围:物资采购,煤炭、化工原料及产品(不含危险化学品)、建筑材料、设备批发及零售。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为设立全资子公司,无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立环境修复公司有助于进一步扩大公司在环境修复领域的业务范围,促进公司在环境修复领域的技术提升及研究开发,进一步提高公司的技术水平,提升公司市场竞争力,增强公司的持续经营与盈利能力。污染场地、土壤和水体污染治理与修复已提升到国家规划层面,随后陆续推出的其他政策标准,把土壤和地下水污染治理与修复也逐渐在全国各地推进,从而在宏观层面上推进中国环境修复产业的发展。公司本次对外投资方向属于国家法律、法规支持发展的行业,符合国家政府相关规划、政策导向。

2、设立欣展迅是为了保证各子公司所需物资的及时正常供应,降低采购成本,满足竞争需要,建立长期稳定的供应商渠道,增加透明度,保证采购的科学合理。

本次设立子公司尚需按照法定程序办理工商登记手续。子公司设立后,可能存在一定的市场、经营和管理等方面的风险,公司将严格按照相关政府部门和机构的政策要求,采取积极的经营策略,完善各项内控制度和监督机制,确保对子公司的管理,积极防范和应对风险。

旺能环境股份有限公司董事会

2019年10月22日

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